Schlagwort: FIU

Seit vielen Jahren decke ich Chaos bei der Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls auf, die Finanzminister Scholz untersteht. Jetzt rückt die FIU auch beim Wirecard-Skandal in den Fokus. Daher musste ich auch im Urlaub ran, um für die Tagesschau zu kommentieren

Eine Presseschau mit Fabio De Masi zu Wirecard

Eine Presseschau mit Fabio De Masi

50 Milliarden Euro Steuergelder stehlen Betrüger mit sogenannten "Umsatzsteuer-Karussellen" in Europa - jedes Jahr. Alleine in Deutschland fehlen so bis zu 14 Milliarden Euro in den Steuerkassen. Die Bundesregierung ist weitestgehend ahnungs- und planlos. Mit einer Kleinen Anfrage wollte die Fraktion DIE LINKE ...

Auswertung der Antwort der Bundesregierung vom 09.04.2019 auf die Kleine Anfrage „Krisenbewältigung bei der Financial Intelligence Unit" von Fabio De Masi u.a. und der Fraktion DIE LINKE im Bundestag.

Auswertung der Antwort der Bundesregierung vom 11.02.2019 auf die Kleine Anfrage „Bargeldkontrollen und Geldwäsche bei Zoll und Bundesbank" (BT-Drs. XXX) von Fabio De Masi u.a. und der Fraktion DIE LINKE im Bundestag.

Eine Presseschau mit Fabio De Masi

Eine Pressemitteilung von Fabio De Masi

Nach zahlreichen Negativ-Schlagzeilen hatte der Zoll angekündigt, seine Anti-Geldwäsche-Einheit unabhängig prüfen zu lassen. Nun stellt sich heraus: Die Prüfer kommen aus dem eigenen Haus.

Auswertung der Antwort der Bundesregierung vom 15.08.2018 auf die Kleine Anfrage „Geldwäsche­aufsicht und Vollzug von Anti-Geldwäscheregelungen" (Drucksache 19/3586) von Fabio De Masi und der Fraktion DIE LINKE im Bundestag.