Nicht nur Wirecard-Aktien, sondern auch GameStop-Aktien wurden von Beschäftigten der BaFin gehandelt. In zwei Fällen prüft die BaFin seit nunmehr zwei Monaten, ob angezeigte private Finanzgeschäfte als spekulativ einzuordnen sind.
Auswertung der Antwort der Bundesregierung vom 18.01.2021 auf die Kleine Anfrage „Nutzung von Zollfreilagern in Deutschland" (Drs. 19/25959) von Fabio De Masi u.a. und der Fraktion DIE LINKE im Bundestag.
Zusammenfassung/Kontext:
Ein am 22. Juli 2020 veröffentlichter Bericht des Investigativ-Komitees des US-amerikanischen Senats dokumentiert unter anderem die Rolle deutscher Zollfreilager bei komplexer Geldwäsche und Verschleierungskonstrukten ...
Auswertung der Antwort der Bundesregierung vom 03.08.2020 auf die Kleine Anfrage „Wirksamkeit des Transparenzregisters" von Fabio De Masi u.a. und der Fraktion DIE LINKE im Bundestag.
Der steuerliche Informationsaustausch hat große Lücken. Auswertung der Antwort der Bundesregierung vom 15.06.2020 auf die Kleine Anfrage „Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen" (BT-Drs. 19/13797) von Fabio De Masi u.a.
Auswertung der Antwort der Bundesregierung vom 05.05.2020 auf die Kleine Anfrage „Kontrolle von Unternehmenserwerb durch Investitionsprüfung" (BT-Drs. 19/18929) von Fabio De Masi u.a. und der Fraktion DIE LINKE im Bundestag.
Auswertung der Antwort der Bundesregierung vom 26.03.2020 auf die Kleine Anfrage „Geldwäschevorwürfe und Marktmanipulation (Nachfrage Drucksache 19/9202)" (BT-Drs. 19/18422) von Fabio De Masi u.a. und der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag.
