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Aufarbeitung der FinCEN Files zur Verbesserung der Geldwäschebekämpfung in Deutschland

08.01.2021

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  • Antwort auf Kleine Anfrage zu FinCEN Files

Dazu passende Beiträge:

  • 31.01.2021

    FAZ: Scholz verspricht Finanzaufsicht mit mehr Biss

  • 26.01.2021

    Stern: Wie Jan Marsalek einem Putin-nahen Oligarchen zu Konten bei Wirecard verhalf

  • 10.12.2020

    Business Insider: Alternative Geldwäsche-Konferenz: „Flickenteppich der Aufsicht“ ermöglichte Wirecard-Skandal

Schlagwörter

  • FinCEN
  • Geldwäsche
  • Geldwäschebekämpfung
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  • 02.02.2023 Der Investor, der Wirtschaftsminister und die Magic-Mushroom-Firma
  • 27.01.2023 Deutschlands Hobbygeneräle (Kolumne Berliner Zeitung) Die Debatte um den angeblich zögerlichen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigt, wie unverantwortlich einige Akteure in Deutschland sind.
Fabio De Masi
»Ob Lux Leaks, Panama Papers, Cum Ex oder Wirecard – ich kümmere mich um Finanzskandale! Ein Ladendieb darf nicht härter bestraft werden als ein Gangster im Nadelstreifen.«
Fabio de Masi

Bis 2021 gehörte ich dem Deutschen Bundestag für Hamburg an. Zuvor war ich von 2014-2017 Europaabgeordneter. Ich beschäftige mich mit der Zukunft der Finanzmärkte im digitalen Zeitalter.

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