05.07.2021 Geldwäschebekämpfung und interne Probleme bei der Deutschen Handelsbank Berichte über Mängel bei Geldwäschebekämpfung und interne Probleme bei der Deutschen Handelsbank
26.01.2021 Stern: Wie Jan Marsalek einem Putin-nahen Oligarchen zu Konten bei Wirecard verhalf Eine Presseschau mit Fabio De Masi
08.01.2021 Aufarbeitung der FinCEN Files zur Verbesserung der Geldwäschebekämpfung in Deutschland ...
10.12.2020 Business Insider: Alternative Geldwäsche-Konferenz: „Flickenteppich der Aufsicht“ ermöglichte Wirecard-Skandal Eine Presseschau mit Fabio De Masi
24.11.2020 Handelsblatt: Wie Software künftig bei der Geldwäsche-Bekämpfung helfen soll Eine Presseschau mit Fabio De Masi
23.11.2020 Handelsblatt: Streitfall Vortatenkatalog: Banken hadern mit neuer Geldwäsche-Richtlinie Eine Presseschau mit Fabio De Masi
23.08.2020 RT: Immobilien als Einfallstor für schmutzige Geschäfte – Deutschland bleibt Geldwäsche-Paradies Eine Presseschau mit Fabio De Masi
18.08.2020 Reuters: Geldwäsche-Verdachtsfälle steigen sprunghaft an Eine Presseschau mit Fabio De Masi
13.08.2020 Süddeutsche Zeitung: Strengere Gesetze gegen Geldwäsche Eine Presseschau mit Fabio De Masi
12.08.2020 Deutsche Welle: Germany's anti-money laundering unit withheld incriminating Wirecard warnings Eine Presseschau mit Fabio De Masi (Englisch)
12.08.2020 RP Online: Wirecard-Skandal kann Olaf Scholz im Wahlkampf schaden Eine Presseschau mit Fabio De Masi
11.08.2020 NDR: Zollbehörde leitete Wirecard-Meldungen nicht weiter Eine Presseschau mit Fabio De Masi
19.06.2019 Tagesspiegel: Prüfung virtueller Währungen sprunghaft gestiegen Eine Presseschau mit Fabio De Masi zum Verdacht auf Geldwäsche bei virtuellen Währungen
