Seit vielen Jahren decke ich Chaos bei der Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls auf, die Finanzminister Scholz untersteht. Jetzt rückt die FIU auch beim Wirecard-Skandal in den Fokus. Daher musste ich auch im Urlaub ran, um für die Tagesschau zu kommentieren
Der Internetkonzern Facebook ist Kritikern der Digitalwährung entgegengekommen. Man hat das Libra-Konzept geändert und nun bei der Finanzaufsicht einen Zulassungsantrag gestellt. Aus der Politik kommen allerdings neue Warnungen. Eine Presseschau mit Fabio
Die Finanzaufsicht hat ein eigenes Referat für Banken, die für Geldwäsche ausgesprochen anfällig sind. Die Linken fordern notfalls auch die Androhung eines Lizenzentzugs
Deutschland ist ein Paradies für Finanzkriminalität. Es geht um etwa 100 Milliarden Euro schmutziges Geld, das Jahr für Jahr in Deutschland gewaschen wird.
Drogen, Menschenhandel, Betrug – auf der ganzen Welt illegal verdientes Geld wird in Deutschland investiert und gewaschen. Eine Recherche unter Kriminalbeamten und Staatsanwälten über ihren Kampf gegen einen übermächtigen Gegner.