Schlagwort: Geldwäsche

15.01.2020

Handelsblatt: Gefahr der Geldwäsche: Bafin setzt bei 25 Banken auf Intensivbetreuung

Die Finanzaufsicht hat ein eigenes Referat für Banken, die für Geldwäsche ausgesprochen anfällig sind. Die Linken fordern notfalls auch die Androhung eines Lizenzentzugs
09.01.2020

Deutschlandfunk: Deutschlands Kampf gegen internationale Geldwäsche

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
29.12.2019

Handelsblatt: Neues Geldwäschegesetz – Banken dürfen Bitcoin verwahren

Das neue Geldwäschegesetz erlaubt Banken das Angebot und die Verwahrung von Kryptowährungen. Kritiker fürchten weniger Schutz für Verbraucher.
05.12.2019

Wirtschaftswoche: EU-Finanzminister wollen Geldwäsche-Kontrollen bei Banken verschärfen

Neue Regelungen sollen die Kooperationen zwischen nationalen Aufsehern erleichtern. Vor allem kleinere Staaten sollen ihre Kontrollen ausbauen.
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19.11.2019

Rede: Deutschland ist Paradies für Finanzkriminalität

Deutschland ist ein Paradies für Finanzkriminalität. Es geht um etwa 100 Milliarden Euro schmutziges Geld, das Jahr für Jahr in Deutschland gewaschen wird.
14.11.2019

DIE ZEIT: »Deutschland ist ein Geldwäsche-Paradies«

Drogen, Menschenhandel, Betrug – auf der ganzen Welt illegal verdientes Geld wird in Deutschland investiert und gewaschen. Eine Recherche unter Kriminalbeamten und Staatsanwälten über ihren Kampf gegen einen übermächtigen Gegner.
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22.10.2019

Geldwäsche - Schluss mit der Betongoldparty!

Eine Rede von Fabio De Masi im Deutschen Bundestag
01.08.2019

SPIEGEL: Geldwäsche - Regierung nimmt Immobilienmakler stärker in die Pflicht

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
01.08.2019

ZEIT: Kriminalität - Bundesregierung verstärkt Kampf gegen Geldwäsche

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
01.08.2019

Euractiv: Maßnahmen gegen Geldwäsche werden verschärft

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
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01.08.2019

ZDF heute: Deutschland, Gangsters' Paradise bei der Geldwäsche

Fabio bei ZDF heute über den Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland
31.07.2019

SWR2: Fabio de Masi, Fraktionsvize Linke: Deutschland ist Magnet für Geldwäsche

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
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31.07.2019

Fabio beim ARD-Mittagsmagazin: Schluss mit dem Geldwäsche-Paradies Deutschland

Fabio im ARD Mittagsmagazin: Schwarzgeld treibt die Mieten! Finanzminister Scholz tut nicht genug gegen das Geldwäsche-Paradies Deutschland
31.07.2019

Süddeutsche Zeitung: Wie die Regierung Geldwäsche bekämpfen will

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
30.07.2019

Handelsblatt: Scholz' mühsamer Kampf gegen Geldwäsche

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
30.07.2019

Handelsblatt: Kampf gegen Geldwäsche - Regierung nimmt Makler stärker in die Pflicht

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
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30.07.2019

Fabio bei SWR2: Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland ist völlig unzureichend

Der SWR2 berichtet: Die Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland ist völlig unzureichend - vor allem im Immobilienbereich, meint Fabio De Masi, Vize der Linksfraktion im SWR2-Tagesgespräch. Einer der Gründe sei das fehlende Immobilienregister.
15.07.2019

SPIEGEL: Ärger in der Zoll-Einheit FKS – "In Uniform gestopft, bewaffnet, losgeschickt"

Mit Razzien kämpft die Finanzkontrolle Schwarzarbeit gegen illegale Beschäftigung und Ausbeutung. Doch in der Truppe gibt es Frust: Viele Stellen sind unbesetzt und einige der Beamten ursprünglich nur für einen Bürojob ausgebildet.
11.07.2019

ARD: Spezialeinheit beim Zoll: Mehr Kompetenz für Geldwäschebekämpfung

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
01.07.2019

Troika Laundromat und Strafakte Deutsche Bank

Auswertung der Antwort der Bundesregierung vom 07.06.2019 auf die Kleine Anfrage „Juristische Auseinandersetzungen im Finanzsektor" von Fabio De Masi u.a. und der Fraktion DIE LINKE im Bundestag.

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