Schlagwort: Geldwäsche

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21.09.2020

Geldwäsche stoppen: Fabio De Masi in der Tagesschau

Mein Statement auf Tagesschau über die #FinCenFiles: Banken, die an kriminellen Geldern verdienen, müssen härter bestraft werden. Wer wiederholt Straftaten wie Terrorfinanzierung begünstigt, dem muss die Lizenz entzogen werden. Wir brauchen ein Unternehme
18.09.2020

Wirtschaftswoche: "Massives Staatsversagen"

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
08.09.2020

Handelsblatt: Notare müssen Barkäufer melden

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
01.09.2020

Berliner Zeitung: Eine Waschmaschine namens Wirecard

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
29.08.2020

FAZ: Nicht ganz sauber!

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
23.08.2020

RT: Immobilien als Einfallstor für schmutzige Geschäfte – Deutschland bleibt Geldwäsche-Paradies

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
21.08.2020

Junge Welt: Paradies für Geldwäsche

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
18.08.2020

Reuters: Geldwäsche-Verdachtsfälle steigen sprunghaft an

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
13.08.2020

Süddeutsche Zeitung: Strengere Gesetze gegen Geldwäsche

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
12.08.2020

Deutsche Welle: Germany's anti-money laundering unit withheld incriminating Wirecard warnings

Eine Presseschau mit Fabio De Masi (Englisch)
12.08.2020

RP Online: Wirecard-Skandal kann Olaf Scholz im Wahlkampf schaden

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
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11.08.2020

Neue Enthüllungen im Geldwäsche-Chaos bei Wirecard!

Seit vielen Jahren decke ich Chaos bei der Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls auf, die Finanzminister Scholz untersteht. Jetzt rückt die FIU auch beim Wirecard-Skandal in den Fokus. Daher musste ich auch im Urlaub ran, um für die Tagesschau zu kommentieren
11.08.2020

NDR: Zollbehörde leitete Wirecard-Meldungen nicht weiter

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
03.08.2020

Handelsblatt: Geldwäsche-Verdacht bei Wirecard – Taskforce soll Vorwürfe prüfen

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
14.07.2020

SWR: Ermittler durchsuchen Räume der Zolleinheit FIU in Köln

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
17.04.2020

Süddeutsche Zeitung: Libra in neuem Gewand

Der Internetkonzern Facebook ist Kritikern der Digitalwährung entgegengekommen. Man hat das Libra-Konzept geändert und nun bei der Finanzaufsicht einen Zulassungsantrag gestellt. Aus der Politik kommen allerdings neue Warnungen. Eine Presseschau mit Fabio
02.04.2020

Sparkassen Zeitung: Europa braucht seine eigene Digitalwährung

Ein Interview mit Fabio De Masi in der Zeitung der Sparkassen
15.01.2020

Handelsblatt: Gefahr der Geldwäsche: Bafin setzt bei 25 Banken auf Intensivbetreuung

Die Finanzaufsicht hat ein eigenes Referat für Banken, die für Geldwäsche ausgesprochen anfällig sind. Die Linken fordern notfalls auch die Androhung eines Lizenzentzugs
09.01.2020

Deutschlandfunk: Deutschlands Kampf gegen internationale Geldwäsche

Eine Presseschau mit Fabio De Masi
29.12.2019

Handelsblatt: Neues Geldwäschegesetz – Banken dürfen Bitcoin verwahren

Das neue Geldwäschegesetz erlaubt Banken das Angebot und die Verwahrung von Kryptowährungen. Kritiker fürchten weniger Schutz für Verbraucher.

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