Ausgerechnet bei der Bekämpfung der Geldwäsche liegt in Deutschland vieles im Argen. Die Regierung muss dringend handeln. Eine Analyse von Fabio De Masi
Die Wirecard AG steht im Verdacht, an Geldwäsche und Marktmanipulationen beteiligt zu sein. Die Finanzaufsicht BaFin hat sich auffällig zurückgehalten bei der Aufklärung dieser Verdachtsmomente. Das geht aus der Antwort der Bundesreigerung (PDF) auf eine Kleine Anfrage von Fabio De Masi hervor ...
Auswertung der Antwort der Bundesregierung vom 09.04.2019 auf die Kleine Anfrage „Krisenbewältigung bei der Financial Intelligence Unit" von Fabio De Masi u.a. und der Fraktion DIE LINKE im Bundestag.
Vor drei Jahren veröffentlichten Journalisten 11,5 Millionen Dokumente einer Anwaltskanzlei aus Panama. Die "Panama Papers" offenbarten ein globales globales System der Geldwäsche und Steuerhinterziehung.
Auswertung der Antwort der Bundesregierung vom 11.02.2019 auf die Kleine Anfrage „Bargeldkontrollen und Geldwäsche bei Zoll und Bundesbank" (BT-Drs. XXX) von Fabio De Masi u.a. und der Fraktion DIE LINKE im Bundestag.
Auswertung der Antwort der Bundesregierung vom 05.02.2019 auf die Kleine Anfrage „Die Rolle der Deutschen Bank im Geldwäscheverdachtsfall Danske Bank" von Fabio De Masi u.a. und der Fraktion DIE LINKE im Bundestag.
Auswertung der Antwort der Bundesregierung vom 10.01.2019 auf die Kleine Anfrage „Auswertung von Steuerleaks durch das Bundeskriminalamt" (BT-Drs. 19/7006) von Fabio De Masi u.a. und der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag.