Süddeutsche: Leichtes Spiel für Kriminelle

Eine Presseschau mit Fabio De Masi

18.07.2021

Süddeutsche: Leichtes Spiel für Kriminelle[1]

 

"In Deutschland gibt es 324 Finanzinstitute, bei denen keine geldwäscherechtliche Aufsicht vorgenommen wird. Das geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke und ihres Abgeordneten Fabio De Masi hervor, die der SZ vorliegt. Weder die Finanzaufsicht Bafin noch eine andere deutsche Behörde führe entsprechende Kontrollen durch. (...)

"Die Finanzaufsicht verstößt offensichtlich selbst gegen das Geldwäschegesetz und die Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU", sagt Fabio De Masi, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Die Linke. (...)"

Links:

  1. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/geldwaesche-bafin-1.5355187